SERVICIOS

Su solución integral para el cumplimiento de las normas PLD/FT
Milersen Labs ofrece un conjunto integral de servicios para mantener su negocio seguro, cumpliendo las normas y preparado para el futuro. Desde análisis innovadores hasta capacitaciónes prácticas, cubrimos su empresa en todos los aspectos.

SERVICIOS BASICOS

Soluciones a su medidad para un futuro seguro

EVALUACIONES INDEPENDIENTES

Revisiones imparciales de su programa PLD/FT para garantizar el pleno cumplimiento de los estándares globales..

MITIGACION DE RIESGO

Identifique y aborde los riesgos con políticas, procedimientos y controles sólidos adaptados a su negocio.

CONSULTORIA

Guia experta para instituciones financieras y no financieras para diseñar y mejorar programas de cumplimiento.

CAPACITACIONES

Empodere a su equipo con capacitaciónes prácticas y actualizadas sobre PLD/FT, desde el personal de primera línea hasta los altos ejecutivos.

SOLUCIONES AVANZADAS

Superamos los límites con servicios innovadores

INVESTIGACIONES FINTECH

Realizamos investigaciones a fondo de casos complejos que involucren procesadores de pagos.

ANÁLISIS DE DATOS

Hacemos un análisis avanzado para detectar actividad sospechosa y optimizar el cumplimiento.

DEBIDA DILIGENCIA

Realizamos investigaciones exhaustivas para evaluar los riesgos de los clientes y prospectos antes de su incorporación o durante una transacción.

EVALUACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

Evaluamos los sistemas de IA y sus datos subyacentes en busca de consideraciones éticas y sesgos para garantizar un funcionamiento justo, transparente y responsable.

ESPECIFICOS POR INDUSTRIA

Soluciones para cada sector

Manténgase en cumplimiento en mercados digitales de rápida evolución

Mitigar los riesgos de lavado de dinero en las transacciones inmobiliarias

Abordar los desafíos específicos del sector de metales preciosos en materia de PLD/FT

Soluciones integrales de cumplimiento que abarcan todas las regulaciones federales y estatales

Servicios personalizados para garantizar su cumplimiento con diversos marcos regulatorios y mejorar su integridad operativa

Procesadores de pagos, estamos listos para el futuro

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Juntos podemos mantener su influencia intacta y fuera de las manos de los criminales

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