ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)

SERVICES FOR INFLUENCERS

PROTECT YOUR BRAND

PURPOSE

PROTEGER TU MARCA

PROPÓSITO

Learn how to prevent money laundering and protect yourself from cybercriminals with tools and guides designed for you.

Aprender a prevenir el lavado de dinero y protegerse de los ciberdelincuentes con herramientas y guías diseñadas para usted

RISK ASSESSMENTS

EVALUACIONES DE RIESGO

Evaluates the specific money laundering and terrorist financing risks influencers face based on their revenue streams (e.g., brand sponsorships, affiliate marketing, donations, or merchandise sales), geographic exposure, and transaction patterns.

Evaluar los riesgos específicos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que enfrentan los influencers en sus flujos de ingresos (por ejemplo, patrocinios de marca, marketing de afiliación, donaciones o ventas de mercancías), su exposición geográfica y los patrones de transaccionales.

AML TRAINING PROGRAMS

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

Influencer-focused AML training sessions (online or in-person) to educate influencers and their teams (e.g., managers, accountants) on recognizing and preventing money laundering risks.

Sesiones de capacitación de prevención de lavado de dinero (PLD) centradas en los influencers (en línea o presencial) para capacitar a los influencers y sus equipos (por ejemplo, gerentes, contadores) sobre cómo reconocer y prevenir los riesgos de lavado de dinero.

CUSTOMER DUE DILIGENCE

DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE

Assistance in implementing KYC and Due Diligence procedures to verify the legitimacy of sponsors, brands, or donors sending funds to influencers.

Asistencia en la implementación de procedimientos Conozca Su Cliente (KYC) y de Debida Diligencia para verificar la legitimidad de los patrocinadores, marcas o donantes que envían fondos a los influencers.

INDEPENDENT EVALUATIONS

EVALUACIONES INDEPENDIENTES

External audits of influencers’ existing AML practices (if any) to assess compliance with regulations and identify gaps.

Auditorías externas de las prácticas existentes de Prevención de Lavado de los influencers (si las hay) para evaluar el cumplimiento de las regulaciones e identificar brechas.

TRANSACTION MONITORING

MONITOREO DE TRANSACCIONES

Service monitoring influencers’ financial transactions and flag suspicious activities, such as unusual payment patterns or large cash deposits.

Servicio de monitoreo de transacciones financieras de los influencers y señalamiento de actividades sospechosas, tales como patrones de pago inusuales o grandes depósitos en efectivo.

CUSTOM POLICIES & PROCEDURES

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PERSONALIZADOS

Development of tailored AML policies and procedures to guide influencers in managing financial crime risks.

Desarrollo de políticas y procedimientos de prevención de lavado (PLD) personalizados para guiar a los influencers en la gestión de los riesgos de delitos financieros.

ONGOING AML ADVISORY AND HELP

ASESORAMINETO Y AYUDA CONTINUA

A subscription-based advisory service with access to an AML expert helpline for real-time guidance on compliance issues.

Servicio de asesoramiento basado en suscripción con acceso a una línea de ayuda de expertos en prevención de lavado de dinero para obtener orientación en tiempo real sobre cuestiones de cumplimiento.