A risk consulting firm · AML/CTFFirma de consultoría en riesgos · PLD/FT

Protecting your business. Simplifying compliance. Protegiendo su negocio. Simplificando el cumplimiento.

Partner with us to navigate the complex world of anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations with confidence. Trabajemos juntos para navegar con confianza por el complejo mundo de las regulaciones de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Schedule a consultationAgende una consulta Our servicesNuestros servicios

Say it:Se pronuncia: Mee-lur-sen

2005FoundedFundada

20Countries servedPaíses atendidos

4Regions: Americas, Caribbean, Europe, AfricaRegiones: América, Caribe, Europa, África

7Regulated industriesIndustrias reguladas

Who we helpA quién ayudamos

Compliance for the new economy.Cumplimiento para la nueva economía.

Creators, gaming operators and online stores move money fast and across borders — and banks and payment platforms are watching. We help you stay open, paid and protected.Creadores, operadores de juego y tiendas en línea mueven dinero rápido y entre países — y los bancos y plataformas de pago lo están observando. Le ayudamos a mantener sus cuentas abiertas, cobrar sin problemas y estar protegido.

Influencers & agentsInfluencers y agentes

Get paid by brands — without getting de-banked.Cobre a las marcas — sin que le cierren la cuenta.

For creators, talent managers and influencer agencies handling sponsorships, platform payouts and international deals.Para creadores, representantes y agencias de influencers que manejan patrocinios, pagos de plataformas y acuerdos internacionales.

Prevent frozen or closed bank and payment accountsEvite cuentas bancarias y de pago congeladas o cerradas
Vet sponsors and brand deals before you signVerifique patrocinadores y marcas antes de firmar
Handle cross-border and crypto payments safelyManeje pagos internacionales y en cripto de forma segura
Risk assessments tailored to agencies and their talentEvaluaciones de riesgo para agencias y su talento

Protect my incomeProteger mis ingresos

GamingIndustria del juego

Stay licensed, bankable and regulator-ready.Mantenga su licencia, su banca y esté listo para el regulador.

For casinos, iGaming and online betting platforms, sweepstakes operators and gaming payment providers.Para casinos, plataformas de iGaming y apuestas en línea, operadores de sorteos y proveedores de pago del sector.

AML/CTF programs built for gaming operationsProgramas PLD/FT diseñados para operaciones de juego
Player due diligence and source-of-funds reviewsDebida diligencia de jugadores y origen de fondos
Independent reviews ahead of audits and licensingRevisiones independientes antes de auditorías y licencias
Staff training on gaming red flagsCapacitación del personal en señales de alerta del juego

Talk gaming complianceHablemos de cumplimiento

E-commerce storesTiendas en línea

Keep your payouts flowing and your store open.Mantenga sus pagos fluyendo y su tienda abierta.

For small and medium online stores — owners, family-run businesses and entrepreneurs. Plain language, practical steps, small-business pricing.Para tiendas en línea pequeñas y medianas — dueños, negocios familiares y emprendedores. Lenguaje claro, pasos prácticos y precios para pequeños negocios.

Avoid payout holds from Stripe, PayPal or ShopifyEvite retenciones de pagos en Stripe, PayPal o Shopify
Pass payment-processor and bank business reviewsSupere las revisiones de su procesador de pagos y su banco
Spot fraud, chargeback and money-mule schemesDetecte fraudes, contracargos y esquemas de “mulas” de dinero
Simple policies that grow with your businessPolíticas sencillas que crecen con su negocio

Protect my storeProteger mi tienda

We also serve banks, money remitters, precious metals, insurance, fintech and more — see all industries.También atendemos bancos, remesadoras, metales preciosos, seguros, fintech y más — vea todas las industrias.

About usNosotros

Your compliance is our compliance.Su cumplimiento es nuestro cumplimiento.

We are a risk consulting company offering knowledge and guidance to companies required to comply with the global anti-money laundering and counter-terrorism financing legal regime. Somos una firma de consultoría en riesgos que brinda conocimiento y orientación a empresas obligadas a cumplir con el régimen legal global de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

We shield you from criminals seeking to infiltrate your company to facilitate their illicit activities. We understand the financial and time demands compliance places on companies striving to stay competitive, and we help you identify and mitigate the risks that, left unmanaged, could harm your business on many fronts. Lo protegemos de los criminales que buscan infiltrar su empresa para facilitar sus actividades ilícitas. Entendemos las exigencias económicas y de tiempo que el cumplimiento representa para las empresas que buscan mantenerse competitivas, y le ayudamos a identificar y mitigar los riesgos que, si no se gestionan, podrían afectar su negocio en muchos frentes.

Our missionNuestra misión

Keep your business safe and thriving.Mantener su negocio seguro y en crecimiento.

Milersen and Milersen Labs combine deep AML/CTF expertise with a passion for innovation, making compliance a seamless part of your growth — not a burden. We empower you to venture into uncharted territories with confidence. Milersen y Milersen Labs combinan una profunda experiencia en PLD/FT con una pasión por la innovación, para que el cumplimiento sea parte natural de su crecimiento — no una carga. Le damos la confianza para aventurarse en territorios inexplorados.

ServicesServicios

End-to-end AML/CTF compliance support.Apoyo integral en cumplimiento PLD/FT.

From your first risk assessment to regulator-ready independent reviews, we tailor every engagement to your business, your jurisdiction and your risk profile.Desde su primera evaluación de riesgos hasta revisiones independientes listas para el regulador, adaptamos cada proyecto a su negocio, su jurisdicción y su perfil de riesgo.

Independent AML ReviewsRevisiones Independientes

Objective testing of your BSA/AML program that meets regulatory expectations, with clear findings and practical remediation steps.Pruebas objetivas de su programa PLD/FT que cumplen con las expectativas del regulador, con hallazgos claros y pasos prácticos de remediación.

Risk AssessmentsEvaluaciones de Riesgo

Enterprise-wide money laundering and terrorism financing risk assessments covering customers, products, channels and geographies.Evaluaciones integrales de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por clientes, productos, canales y geografías.

Compliance Program DesignDiseño de Programas de Cumplimiento

Policies, procedures and controls built for your operation — including KYC, customer due diligence and beneficial ownership.Políticas, procedimientos y controles hechos a la medida de su operación — incluyendo KYC, debida diligencia y beneficiario final.

Training & WorkshopsCapacitación y Talleres

Engaging AML/CTF training for boards, compliance officers and front-line staff — in English and Spanish, on-site or virtual.Capacitación dinámica en PLD/FT para juntas directivas, oficiales de cumplimiento y personal operativo — en inglés y español, presencial o virtual.

Monitoring & Model ValidationMonitoreo y Validación de Modelos

Validation of transaction monitoring and screening systems, so your alerts catch real risk without drowning your team.Validación de sistemas de monitoreo transaccional y listas, para que sus alertas detecten el riesgo real sin saturar a su equipo.

Milersen Labs · RegTechMilersen Labs · RegTech

Data analytics and RegTech tools that help you stay ahead of emerging typologies, new markets and evolving regulation.Analítica de datos y herramientas RegTech que le ayudan a anticiparse a nuevas tipologías, nuevos mercados y regulaciones cambiantes.

What sets us apartLo que nos distingue

Global expertise, local impact.Experiencia global, impacto local.

From the Americas to Europe, our multilingual team navigates diverse regulations and cultures to deliver compliance solutions that work wherever you operate.Desde América hasta Europa, nuestro equipo multilingüe navega regulaciones y culturas diversas para ofrecer soluciones de cumplimiento que funcionan dondequiera que usted opere.

Expert guidanceAsesoría experta

Deep knowledge of global AML/CTF standards, applied to your unique needs.Profundo conocimiento de los estándares globales PLD/FT, aplicado a sus necesidades particulares.

Real resultsResultados reales

We turn compliance into a strategic advantage that safeguards your reputation and profits.Convertimos el cumplimiento en una ventaja estratégica que protege su reputación y sus utilidades.

Innovative spiritEspíritu innovador

As a Labs entity, we use data analytics and RegTech to stay ahead of the curve.Como entidad Labs, usamos analítica de datos y RegTech para mantenernos a la vanguardia.

Global mindsetVisión global

Multilingual, multicultural experts blending local insight with international expertise.Expertos multilingües y multiculturales que combinan conocimiento local con experiencia internacional.

Also serving · Industries we have servedTambién atendemos · Industrias

Built for regulated businesses.Para negocios regulados.

Banks & financial institutionsBancos e instituciones financieras

Money remitters & MSBsRemesadoras y MSBs

Gaming & casinosJuegos y casinos

Precious metals & miningMetales preciosos y minería

InsuranceSeguros

Fintech, payments & cryptoFintech, pagos y cripto

Jewelry & luxury goodsJoyería y bienes de lujo

Countries we have servedPaíses que hemos atendido

As comfortable in emerging markets as in established ones.Tan cómodos en mercados emergentes como en los consolidados.

Twenty countries across four regions — and counting.Veinte países en cuatro regiones — y seguimos creciendo.

AmericasAmérica10

United StatesEstados UnidosCanadaCanadáMexicoMéxicoGuatemalaPanamaPanamáColombiaVenezuelaEcuadorPeruPerúChile

CaribbeanCaribe5

BermudaCayman IslandsIslas CaimánJamaicaBarbadosAntigua & BarbudaAntigua y Barbuda

EuropeEuropa4

United KingdomReino UnidoSpainEspañaLuxembourgLuxemburgoSwitzerlandSuiza

AfricaÁfrica1

South AfricaSudáfrica

Milersen Insight

From our blog.De nuestro blog.

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InfluencersInfluencers

The Hidden Dangers Influencers Face — and How to Shield YourselfLos peligros ocultos que enfrentan los influencers — y cómo protegerse

Influencers are more than trendsetters: they are business owners, community leaders, and even targets. As the creator economy grows, so do the risks — especially in areas you might not expect.Los influencers son más que creadores de tendencias: son empresarios, líderes de comunidad e incluso blancos de ataques. A medida que crece la economía de creadores, también crecen los riesgos — sobre todo donde menos lo espera.

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Small business & e-commercePymes y e-commerce

How Small Businesses Can Protect Themselves From Digital-Age CriminalsCómo pueden protegerse las pequeñas empresas de los criminales de la era digital

Imagine a hacker slipping into your small business’s online accounts, draining your bank account, or stealing customer data while you are focused on daily operations.Imagine a un hacker entrando en las cuentas en línea de su negocio, vaciando su cuenta bancaria o robando datos de sus clientes mientras usted se ocupa del día a día.

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Reputation riskRiesgo reputacional

Artificial Intelligence (AI), Adverse Media, and Defamation: Navigating the Digital Age of Reputation RiskInteligencia Artificial (IA), medios adversos y difamación: cómo navegar el riesgo reputacional en la era digital

Right now, AI is scanning billions of sources and could falsely accuse you of crimes you never committed — destroying your reputation, blocking you from bank accounts, and ruining your career while you sleep, completely unaware it’s happening.En este momento, la IA analiza miles de millones de fuentes y podría acusarle falsamente de delitos que nunca cometió — destruyendo su reputación, bloqueando sus cuentas bancarias y arruinando su carrera sin que usted lo sepa.

Read the articleLeer el artículo (en inglés)

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Ira Morales Mickunas, CAMS

Managing Director

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Octavio Betancourt

Managing Director

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